Con la confianza de muchos

Sunvest Digital – cliente de ClearDil
Equitera – cliente de ClearDil
Deslok International – cliente de ClearDil
Corvus – cliente de ClearDil
Clementer – cliente de ClearDil
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Por qué importa el cumplimiento cripto

Combata el delito financiero, mantenga el cumplimiento normativo y genere confianza en un mercado en rápida evolución.

La industria cripto crece con rapidez, pero ese crecimiento trae nuevos riesgos. Desde el delito financiero y la financiación del terrorismo hasta el fraude y las sanciones regulatorias, los exchanges centralizados y las empresas cripto de hoy deben ir más allá de las verificaciones básicas.

Contar con programas AML sólidos y monitoreo de transacciones ya no es opcional: reguladores y clientes lo exigen por igual.

Incorporación de clientes con ClearDil

Los riesgos son mayores que nunca

  • Las transacciones ilícitas en criptomonedas suponen pérdidas globales por miles de millones
  • No aplicar controles AML efectivos puede derivar en el cierre de la plataforma
  • Incluso cofundadores y directivos pueden ser considerados responsables bajo las leyes de cumplimiento

Actúe con anticipación. Lidere con transparencia. Construya una cultura de cumplimiento desde la dirección.

Soluciones de cumplimiento cripto

Adelántese a la regulación y genere confianza en la economía de activos digitales

El auge de los activos digitales transforma el sistema financiero, pero también introduce nuevos riesgos de cumplimiento. Nuestras soluciones ayudan a empresas cripto e instituciones financieras a detectar y prevenir el blanqueo de capitales, el fraude y las infracciones de sanciones.

¿Por qué importa el cumplimiento cripto?

  • Cumpla con la normativa AML/CFT en constante evolución en múltiples jurisdicciones
  • Cumpla con la Travel Rule del GAFI, MiCA y otros marcos específicos para cripto
  • Proteja su plataforma frente a actividad ilícita y acciones sancionatorias
  • Genere confianza con reguladores, socios y clientes
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Capacidades clave

  • Incorporación KYC y KYB: verificación automatizada de identidad para personas y empresas
  • Monitoreo de transacciones blockchain: detecte y marque flujos cripto sospechosos en tiempo real
  • Puntuación y perfilado de riesgo: evalúe el riesgo de wallets, direcciones y contrapartes al instante
  • Cribado de sanciones y PEP: verificación continua contra listas de vigilancia globales
  • Soporte para la Travel Rule: intercambio de datos entre proveedores de servicios de activos virtuales (VASP)
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Diseñado para:

  • Exchanges y proveedores de wallets
  • Plataformas DeFi y mercados NFT
  • Pasarelas de pago en cripto
  • Custodios y mesas OTC
  • Instituciones financieras reguladas que entran al mundo cripto
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Agilice la incorporación de clientes

Acelere el crecimiento sin perder terreno frente al delito financiero.

En la industria cripto, una incorporación eficiente no es solo una comodidad: es una obligación de cumplimiento. Nuestra solución le ayuda a agilizar la incorporación de clientes manteniendo un alineamiento total con los estándares AML.

Con una recopilación y verificación seguras de los datos del cliente, incluidos datos de identidad y números de cuenta, puede cumplir con los requisitos regulatorios y reducir el riesgo de fraude en el proceso de alta.

Incorporación de clientes con ClearDil

Cumplimiento desde el primer día

  • Flujos KYC/KYB automatizados para personas y empresas
  • Verificación en tiempo real contra listas de vigilancia globales para marcar usuarios de alto riesgo
  • Monitoreo de transacciones integrado para detectar actividad sospechosa desde el inicio
  • Cumplimiento de la normativa AML con menor exposición al blanqueo de capitales

Proteja su plataforma, genere confianza

Una incorporación eficiente combinada con cumplimiento proactivo fortalece la credibilidad de su plataforma y sus defensas frente al delito financiero, sin sacrificar la experiencia del usuario.

Comience con una incorporación conforme que escala junto con su negocio.

Entendiendo los requisitos AML

Manténgase en cumplimiento. Detenga el delito financiero. Proteja su plataforma.

A medida que crecen los exchanges y las empresas que manejan activos cripto, también crece el riesgo de delito. Cumplir con los requisitos de prevención de blanqueo de capitales (AML) es esencial para garantizar el cumplimiento normativo y proteger la integridad de su plataforma.

Qué incluye el cumplimiento AML

  • Debida diligencia del cliente (CDD): verifique identidades, evalúe perfiles de riesgo y confirme el origen lícito de los fondos
  • Monitoreo de transacciones: identifique patrones inusuales y marque transacciones cripto de alto riesgo
  • Reporte de actividad sospechosa: automatice el reporte conforme a la normativa global y local
  • Evaluaciones de riesgo y KYC: aplique cribado continuo alineado con las últimas directivas AML
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Cumplimiento en múltiples jurisdicciones

Desde la AMLD de la Comisión Europea hasta las directrices sobre cripto del GAFI, le ayudamos a gestionar requisitos en constante cambio, garantizando el cumplimiento de su empresa a través de fronteras.

Impulse su programa AML con herramientas diseñadas para la industria cripto.

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Automatice el monitoreo continuo de transacciones en criptomonedas

Garantice el cumplimiento AML continuo con inteligencia de riesgo en tiempo real.

El monitoreo continuo es esencial para mantener el cumplimiento KYC y satisfacer una normativa AML estricta. Nuestro sistema automatizado mantiene a sus equipos de cumplimiento informados y en control, registrando actividad tanto en exchanges cripto como en plataformas financieras tradicionales.

Qué monitoreamos:

  • Transacciones entre wallets y exchanges de criptomonedas
  • Señales de riesgo relacionadas con personas políticamente expuestas (PEP)
  • Anomalías de comportamiento que indican actividad sospechosa
  • Cambios en los datos del cliente, uso de wallets y titularidad

Cumplimiento sin esfuerzo

  • Automatice la revisión de transacciones según datos actualizados del cliente
  • Detecte y reporte comportamientos sospechosos conforme a la normativa AML
  • Refuerce la debida diligencia sin añadir fricción
  • Mantenga al día la identidad y los perfiles de riesgo de los clientes

Proteja su plataforma con un monitoreo de cumplimiento siempre activo.

Responsabilidades clave:

  • Verifique identidades de clientes y aplique controles reforzados de diligencia
  • Monitoree transacciones en criptomonedas para detectar fraude y actores sancionados
  • Evite que entidades anónimas accedan a servicios regulados
  • Reporte actividad sospechosa a reguladores y autoridades competentes
  • Trabaje junto a oficiales de cumplimiento para alinear los protocolos internos con las expectativas AML globales

Al abordar los desafíos del anonimato, la exposición al riesgo y las amenazas emergentes, las instituciones financieras están en una posición única para identificar, aislar y reportar actividad ilícita, fortaleciendo la confianza en todo el ecosistema cripto.

Acompañe la evolución del cumplimiento de su institución.

Cómo combaten las instituciones financieras el blanqueo de capitales en la industria cripto

Protegiendo el acceso, generando confianza y adelantándose al fraude.

A medida que crece la adopción de las criptomonedas, las instituciones financieras cumplen un papel crítico en la aplicación de la normativa AML y la lucha contra el delito. Ya no se trata solo de la banca tradicional: estas instituciones deben identificar el riesgo en las transacciones de activos digitales y actuar para proteger el sistema financiero.

Refuerce el cumplimiento de su empresa cripto frente al delito financiero

Manténgase en cumplimiento. Bloquee a los actores maliciosos. Construya confianza duradera.

Ya sea una startup DeFi o un exchange centralizado, un cumplimiento sólido no es opcional: es crítico. Proteja su plataforma, sus clientes y sus activos digitales adelantándose a las expectativas regulatorias y a las amenazas emergentes.

Por qué importa:

  • Identifique y bloquee actores maliciosos antes de que obtengan acceso
  • Cumpla con la normativa AML establecida por reguladores globales
  • Reduzca el riesgo derivado del anonimato y la actividad financiera ilícita
  • Proteja su reputación mientras escala servicios seguros

Cómo luce un cumplimiento efectivo:

  • KYC y diligencia del cliente de extremo a extremo
  • Monitoreo continuo de la actividad de wallets y exchanges
  • Marcado en tiempo real de transacciones de alto riesgo
  • Cribado de sanciones y reporte automatizado
  • Controles de riesgo auditables que evolucionan con su negocio

Al incorporar buenas prácticas de cumplimiento, las empresas cripto pueden operar con confianza en el mercado internacional, protegiendo tanto a sus clientes como al ecosistema financiero en general.

Proteja su plataforma.

Incorporación de clientes con ClearDil

Integración sin fricciones

Conéctese fácilmente con su infraestructura actual.

Nuestras soluciones de cumplimiento cripto están diseñadas para integrarse con sus flujos de trabajo, fuentes de datos y herramientas actuales, minimizando la interrupción y maximizando el impacto. Ya sea una empresa cripto o una institución financiera tradicional, la incorporación es rápida, flexible y pensada para escalar.

  • Arquitectura API-first para un despliegue sencillo
  • Compatible con sistemas existentes de KYC, KYB y monitoreo de transacciones
  • Módulos personalizables adaptados a su infraestructura de cumplimiento
  • Alineación total con la normativa internacional

Intégrese en días, no en semanas, sin comprometer el cumplimiento.

Seguridad y detección de amenazas de nivel empresarial

Manténgase protegido frente al delito financiero con una defensa basada en inteligencia.

Ofrecemos el más alto nivel de seguridad a través de inteligencia avanzada, monitoreo y sistemas de detección. Nuestras herramientas ayudan a empresas cripto e instituciones financieras a mantenerse en cumplimiento mientras combaten activamente el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y otra actividad ilícita en el ecosistema de activos digitales.

  • Alertas en tiempo real sobre actividad sospechosa en wallets y exchanges
  • Identificación proactiva de comportamientos y actores de alto riesgo
  • Rutas de escalamiento integradas y reportes listos para auditoría
  • Compatible con mandatos regulatorios en distintas jurisdicciones

Proteja su plataforma, a sus usuarios y su reputación en cada paso.

Incorporación de clientes con ClearDil

Casos de uso reales: de las verificaciones KYC a la Travel Rule

Descubra cómo las empresas del sector cripto están agilizando el cumplimiento, protegiendo fondos y adelantándose a la evolución regulatoria.

Custodio cripto global mejora la precisión de KYC un 70%

"Al automatizar las verificaciones KYC de nuevos clientes, esta empresa redujo el tiempo de incorporación y garantizó una identificación precisa de sus clientes cumpliendo con los estándares AML globales."
Resultado: 70% de mejora en la precisión de los datos y cumplimiento más rápido en incorporaciones de gran volumen

Exchange europeo logra cumplimiento total de la Travel Rule

"Un exchange de criptomonedas de referencia implementó herramientas compatibles con la Travel Rule para detectar individuos sancionados y automatizar el reporte a las autoridades."
Resultado: 100% de cobertura en transacciones salientes y un flujo de reporte sin fricciones

Plataforma DeFi reduce falsos positivos un 50%

"Con evaluaciones de riesgo inteligentes y aprendizaje automático, esta plataforma cripto minimizó las alertas falsas y marcó únicamente casos genuinos de actividad delictiva."
Resultado: 50% menos revisiones de alertas, liberando al equipo para enfocarse en su producto principal

Descubra cómo nuestras soluciones pueden proteger su plataforma, sus clientes y su reputación.

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