Con la confianza de muchos

Sunvest Digital – cliente de ClearDil
Equitera – cliente de ClearDil
Deslok International – cliente de ClearDil
Corvus – cliente de ClearDil
Clementer – cliente de ClearDil
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Verificación de identidad para operadores de juego

Diseñado para operadores de juego regulados

ClearDil ofrece una solución completa de verificación de identidad que permite a empresas de juego y apuestas verificar la identidad de sus jugadores y mantener el cumplimiento AML, reduciendo la fricción durante la incorporación.

Nuestra plataforma permite a casinos online y operadores de juego verificar identidades en segundos mediante verificación automatizada de documentos, análisis biométrico y controles de identidad globales.

  • Reduzca el abandono en la incorporación hasta un 40%
  • Prevenga el abuso de bonos, promociones y las cuentas múltiples
  • Detecte actividades fraudulentas e intentos de suplantación de identidad
  • Reduzca el riesgo de blanqueo de capitales y la exposición al delito financiero
  • Mantenga el cumplimiento normativo en los mercados regulados

Verificación de identidad de jugadores rápida y conforme

En la industria del juego moderna, contar con una solución de verificación de identidad rápida y fiable es una parte crucial de la infraestructura regulatoria. Antes de que los jugadores puedan comenzar a apostar, los operadores deben completar un proceso KYC que verifique su identidad, revise sus documentos y garantice el cumplimiento de las obligaciones antiblanqueo.

Reduzca la fricción, aumente la conversión de jugadores

ClearDil optimiza la incorporación de jugadores para que los casinos online verifiquen la identidad rápidamente sin dejar de cumplir con los requisitos de cumplimiento y AML del sector del juego.

Verifique la identidad de los jugadores en segundos

Mediante verificación automatizada de documentos, análisis biométrico y controles de identidad globales, la plataforma confirma identidades en segundos con procedimientos KYC completos.

Cumplimiento en múltiples jurisdicciones

Procedimientos KYC configurables y controles AML automatizados adaptados a los reguladores nacionales y a los requisitos de las comisiones de juego de cada mercado en el que opera.

Verificación KYC de identidad de jugadores rápida y conforme para operadores de juego regulados

La confianza de operadores de juego en mercados regulados de todo el mundo

ClearDil da soporte a operadores de juego licenciados, casinos online y empresas de juego en toda la industria global de las apuestas. Nuestra infraestructura procesa millones de solicitudes de verificación cada año.

5.300+

Documentos de identidad soportados

48

Idiomas de verificación

25+

Jurisdicciones soportadas

60%

Incorporación más rápida

"ClearDil redujo nuestro tiempo de verificación de incorporación en más de un 60%, al tiempo que disminuyó de forma significativa la exposición al fraude en varios mercados regulados."

Solución global de KYC y AML de ClearDil para operadores de juego

Cómo automatiza ClearDil la verificación KYC para plataformas de juego

Un flujo de trabajo totalmente automatizado, desde el registro del jugador hasta el monitoreo continuo, sin sacrificar velocidad ni cumplimiento.

1. Envío de identidad del jugador

Los jugadores proporcionan su identificación y datos personales al crear la cuenta. El sistema acepta pasaportes, DNI y licencias de conducir.

2. Autenticación automatizada de documentos

Una verificación de documentos avanzada confirma la autenticidad de los documentos cargados y garantiza que la identidad del jugador coincida con la información enviada.

3. Cribado AML y listas de vigilancia

Los controles AML se ejecutan contra listas de sanciones globales, bases de datos de personas políticamente expuestas y conjuntos de datos de delito financiero para detectar posibles riesgos de blanqueo.

4. Puntuación de riesgo y detección de fraude

Un análisis avanzado identifica comportamientos sospechosos, actividades fraudulentas e intentos de suplantación de identidad antes de que los jugadores depositen grandes sumas.

5. Monitoreo continuo

Tras la incorporación, ClearDil monitorea continuamente la actividad de apuestas y detecta actividad sospechosa que pueda indicar blanqueo de capitales o fraude.

Documentación de cumplimiento integrada

Cada paso queda registrado con un rastro de auditoría completo, ayudando a los operadores de juego a demostrar el cumplimiento normativo ante comisiones de juego y reguladores financieros en cualquier momento.

Infraestructura de cumplimiento AML para operadores de juego y apuestas online

Infraestructura de cumplimiento AML para la industria global del juego

La industria del juego está muy expuesta al riesgo de blanqueo de capitales porque las plataformas digitales permiten mover dinero rápidamente entre jurisdicciones. ClearDil ofrece una infraestructura de cumplimiento AML automatizada diseñada específicamente para operadores de juego:

  • Realice controles AML automatizados contra listas de vigilancia globales
  • Monitoree patrones sospechosos de delito financiero en tiempo real
  • Detecte y reporte esquemas de blanqueo de capitales
  • Mantenga políticas AML sólidas alineadas con estándares internacionales
  • Manténgase alineado con la evolución de la normativa AML y las directivas AMLD6

Prevención avanzada del fraude para plataformas de juego

Las actividades fraudulentas, la suplantación de identidad y el abuso de bonos pueden generar pérdidas financieras importantes. El motor de prevención de fraude de ClearDil está diseñado específicamente para casinos online y plataformas de apuestas deportivas.

Prevención avanzada de fraude y detección de suplantación de identidad en juego online

Prevenga el abuso de bonos y las cuentas múltiples

Detecta intentos de abuso de bonos, promociones y creación de cuentas múltiples usados comúnmente para explotar promociones y drenar los ingresos del operador.

Detecte la suplantación de identidad y el robo de cuentas

La verificación avanzada de identidad y el análisis de comportamiento identifican intentos de suplantación y protegen las cuentas frente a accesos no autorizados.

Detección de fraude en tiempo real

Modelos de aprendizaje automático analizan el comportamiento del jugador y las señales de transacción para detectar fraude, bloquear cuentas sospechosas y prevenir el daño financiero antes de que ocurra.

Cumplimiento de extremo a extremo en todo el ciclo de vida del jugador

Un cumplimiento efectivo en el juego requiere monitorear todo el ciclo de vida del jugador, desde el primer registro hasta el monitoreo continuo de transacciones.

KYC durante la incorporación

Verifica la identidad del jugador, valida sus datos y ejecuta los controles de conocimiento del cliente en el registro.

Evaluación de riesgo antes de los depósitos

Realiza controles de riesgo financiero y vuelve a verificar la identidad del jugador contra listas de vigilancia actualizadas antes de cada depósito.

Monitoreo continuo de transacciones

El monitoreo continuo detecta actividad sospechosa e intentos de blanqueo de capitales a lo largo de todo el ciclo de vida del jugador.

Cumplimiento AML continuo

Ayuda a los operadores a mantenerse en cumplimiento con los marcos AML globales y a conservar documentación de cumplimiento completa para los reguladores.

Cumplimiento regulatorio global

La industria de las apuestas opera bajo requisitos regulatorios estrictos. ClearDil ayuda a los operadores de juego a cumplir sus obligaciones legales en múltiples mercados. Marcos soportados:

  • Requisitos de licencia de la Comisión de Juego del Reino Unido
  • Normativa AML europea y directivas AMLD6
  • Marcos de las comisiones de juego estatales de EE. UU.
  • Estándares regulatorios contra el delito financiero en Asia-Pacífico

Diseñado para la expansión en múltiples jurisdicciones

Cuando los operadores de juego se expanden a muchos países, se enfrentan a distintos requisitos regulatorios, restricciones de edad y políticas AML. ClearDil habilita procedimientos KYC configurables por jurisdicción:

  • Flujos de verificación de identidad específicos por jurisdicción
  • Controles AML y procedimientos de diligencia debida regionales
  • Soporte para más de 5.300 formatos de documentos de identidad locales
  • Flujos de incorporación localizados en 48 idiomas
Integración API de KYC para juego, pensada para desarrolladores

Integración pensada para desarrolladores

ClearDil se integra fácilmente en plataformas de juego online existentes mediante APIs REST para integración de backend, SDK móviles para apps de iOS y Android, y flujos de incorporación personalizables, combinando verificación de identidad, cumplimiento AML y prevención de fraude en una sola plataforma.

Protegiendo a los jugadores y previniendo el daño

ClearDil da soporte a los requisitos de juego responsable con verificación de edad automatizada, detección de señales de riesgo de ludopatía y herramientas para proteger a los jugadores vulnerables, ayudando a los operadores a fomentar un juego más seguro mientras cumplen con los estándares regulatorios.

Por qué los operadores de juego eligen ClearDil

A diferencia de las soluciones genéricas de verificación de identidad, ClearDil ofrece una solución KYC completa para el sector del juego, diseñada para los riesgos particulares de la industria de las apuestas.

Diseñado específicamente para el juego

Construido específicamente para la industria del juego. Cada función está pensada según los riesgos específicos de los casinos online y las operadoras de apuestas, no adaptada de una herramienta genérica.

Detección de fraude avanzada

Motor de prevención de fraude integrado con detección en tiempo real de abuso de bonos, cuentas múltiples, intentos de suplantación de identidad y patrones de comportamiento financiero sospechoso.

Cobertura global de documentos

Soporte para más de 5.300 documentos de identidad en más de 195 países, con flujos de verificación disponibles en 48 idiomas para una incorporación de jugadores fluida en todo el mundo.

Flujos de KYC y AML configurables

Procesos KYC y flujos de cumplimiento AML totalmente configurables que se adaptan a los requisitos regulatorios de cada jurisdicción en la que opera su plataforma de juego.

Infraestructura escalable

Infraestructura de alto volumen construida para grandes casinos online y plataformas de juego en rápido crecimiento que procesan millones de verificaciones de jugadores al año.

Integración API sencilla

APIs REST, SDK móviles para iOS y Android, y flujos de incorporación personalizables. Integre KYC, AML y prevención de fraude en una sola plataforma con un esfuerzo de desarrollo mínimo.

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