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Sunvest Digital – cliente de ClearDil
Equitera – cliente de ClearDil
Deslok International – cliente de ClearDil
Corvus – cliente de ClearDil
Clementer – cliente de ClearDil
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Deslok International – cliente de ClearDil
Corvus – cliente de ClearDil
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Cómo funciona el Generador de flujos KYC

Cuatro pasos, desde el perfil del cliente hasta la verificación completada, todo dentro del portal de ClearDil.

Paso 1

Ejecutar verificación

Abra el perfil del cliente y haga clic en Ejecutar verificación. Se abrirá un panel lateral con las opciones de su flujo.

Paso 2

Generar el enlace de flujo

Seleccione Generar enlace de flujo de verificación, elija las comprobaciones y documentos, y active opcionalmente el cribado AML al crearlo.

Paso 3

Enviar a su cliente

Copie el enlace y compártalo por SMS, correo electrónico o WhatsApp. Cada enlace es único para ese cliente y flujo: no lo reutilice para otra persona.

Paso 4

Revisar resultados

Cuando su cliente termine, los resultados de verificación y los detalles de coincidencia aparecen en su perfil. Pruebe escenarios en el entorno sandbox antes de pasar a producción.

Generador de flujos KYC de ClearDil: seleccione los tipos de verificación y documentos de un flujo

Configure comprobaciones y documentos por flujo

Elija exactamente lo que necesita de cada cliente: documento de identidad oficial, prueba de vida, comprobante de domicilio o documentos corporativos para KYB. Combine varios pasos en un mismo flujo para que el cliente lo complete todo en una sola sesión.

Para acelerar la incorporación, active el cribado AML al crear el enlace, de modo que las comprobaciones de sanciones y PEP se ejecuten en paralelo con la recopilación de documentos.

Resultados de verificación KYC y perfil de riesgo en el perfil de cliente de ClearDil

Resultados de verificación en un solo perfil

La verificación de documentos, la revisión de coincidencias y los datos del perfil de riesgo llegan al perfil del cliente en cuanto finalizan las comprobaciones. Sin perseguir archivos entre herramientas: su equipo de cumplimiento cuenta con una única fuente de verdad para cada decisión de incorporación.

Utilice el entorno sandbox de ClearDil para probar distintos escenarios antes de enviar enlaces a clientes reales.

Qué puede incluir en un flujo

Combine módulos de verificación según sus necesidades regulatorias, desde el KYC básico hasta la debida diligencia reforzada, sin depender de ingeniería.

Verificación de identidad y documentos en el flujo KYC

Verificación de identidad y documentos

Recopile pasaportes, documentos nacionales de identidad y justificantes con comprobaciones certificadas ANSSI.

Cribado AML en el enlace de flujo de verificación

Cribado AML

Detecte sanciones, PEP y medios adversos al crear el enlace de flujo o cuando el cliente envía sus datos.

Biometría y comprobante de domicilio en el flujo KYC

Biometría y comprobante de domicilio

Añada detección de vida, comprobante de domicilio y validación de edad al mismo flujo.

Incorporación fintech mediante enlace de flujo KYC

Fintech – Incorpore sin un sprint de integración

Lance la incorporación de clientes conforme a la normativa mientras su integración de API sigue en curso. Envíe enlaces de flujo desde el primer día y pase a la automatización completa por API cuando esté listo.

Verificación de jugadores mediante enlace de flujo

Juego online – Verifique jugadores mediante un enlace

Envíe verificación de edad y de identidad a los jugadores por SMS o correo electrónico. Cumpla con los requisitos de licencia sin necesidad de una app móvil propia.

Verificación de flujo KYB para incorporación de empresas

Incorporación de empresas – Recopile documentos KYB

Solicite documentos de la empresa y datos de UBO a los administradores mediante un enlace de flujo dedicado. Mantenga la incorporación corporativa en marcha sin cadenas de correos manuales.

Reverificación de identidad en seguros entre eventos de póliza

Seguros – Vuelva a verificar en momentos clave

Active comprobaciones de identidad en renovaciones, siniestros o transacciones de alto valor. Los equipos de cumplimiento envían un enlace; los clientes completan la verificación en minutos.

Contáctenos para ver el Generador de flujos en acción

Generador de flujos KYC – Preguntas frecuentes

¿Qué es un Enlace de flujo de verificación KYC?

Un Enlace de flujo de verificación es una URL única generada en el portal de ClearDil para un cliente y un flujo de verificación concretos. Su cliente abre el enlace en cualquier dispositivo y completa las comprobaciones que usted configuró (identidad, comprobante de domicilio, biometría o cribado AML) sin descargar ninguna app.

¿Necesito desarrolladores para usar el Generador de flujos KYC?

No. El Generador de flujos KYC funciona íntegramente en el portal web de ClearDil. Los equipos de cumplimiento configuran los tipos de verificación, generan un enlace de flujo y lo envían a los clientes sin escribir código ni involucrar a ingeniería.

¿Puedo activar el cribado AML al crear un enlace de flujo?

Sí. Al generar un Enlace de flujo de verificación, puede seleccionar las comprobaciones y documentos requeridos y activar opcionalmente el cribado AML al mismo tiempo, de modo que se ejecute junto con el flujo de verificación del cliente.

¿Puedo reutilizar el mismo enlace para otro cliente?

No. Cada Enlace de flujo de verificación se genera para un cliente y una configuración de flujo específicos. Genere un enlace nuevo para cada cliente para mantener registros de auditoría precisos y evitar mezclar datos.

¿Dónde veo los resultados de la verificación?

Los resultados aparecen en la página de perfil del cliente dentro del portal de ClearDil en cuanto completan las comprobaciones. Puede revisar los resultados de verificación de documentos, los detalles de coincidencia AML y los datos del perfil de riesgo desde un mismo lugar.

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