ClearDil | API KYC rapide, AML, vérification d'identité et flux d'intégration

Une connaissance client robuste est critique pour toute entreprise régulée. Avec une API KYC performante comme celle de ClearDil, il devient plus simple de vérifier chaque client, qu’il s’agisse d’une personne physique ou d’une personne morale. Les outils de ClearDil réduisent les faux positifs, facilitent la mise en place des contrôles et garantissent le respect des règles fixées par le régulateur. Le gel des avoirs est une liste parmi des centaines qui composent la base de donnée de sanctions de CleaDil. Le filtrage constant de vos contreparties garantit une offre suivi sûr et conforme.

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Optimisez l'intégration des clients

Améliorez la phase d’accueil grâce à un outil clair et rapide. Notre interface permet une mise en œuvre simple pour chaque client, en utilisant des données fiables issues de plusieurs sources. Vous facilitez ainsi la connaissance du client tout en respectant les règles de lutte contre le financement du terrorisme (lcb-ft).

Automatiser la surveillance continue

Notre séquenceur de tâches effectue des recherches régulières sur chaque client et sur des centaines de listes de sanctions. Cela réduit les erreurs et permet de prendre des décisions rapides et sûres. Vous restez conforme sans effort et gardez le contrôle sur vos risques.

Intégration transparente

Nos solutions s’intègrent sans difficulté dans vos systèmes actuels. L’outil s’adapte à vos flux de travail, assurant une mise en œuvre fluide, sans perturber vos équipes. Vous gagnez en efficacité tout en renforçant vos contrôles de lcb-ft.

Niveau de sécurité le plus élevé

Faites confiance à nos solutions pour le plus haut niveau de sécurité, offrant une tranquillité d'esprit et une protection robuste contre les menaces potentielles.

Le chiffrement des données garantit la sécurité et la confidentialité, avec un dispositif robuste pour protéger votre dispositif. Grâce à des sources fiables et un suivi continu, vous réduisez les risques liés au financement du terrorisme.

Ils nous font confiance

Pourquoi la remédiation KYC est essentielle

La remédiation KYC renforce la conformité et la sécurité des entreprises. Elle permet de revoir les informations des clients, mettre en place des mesures adaptées et détecter les risques de financement illégal ou de fraude. Grâce à une approche holistique et moderne, la mise en œuvre devient plus simple, et des rapports d'activité peuvent facilement être générés pour protéger votre business.

Prévenir les risques de financement illicite

La remédiation KYC aide à appliquer des contrôles réguliers et précis. Ces mesures réduisent les risques liés au financement du terrorisme ou au blanchiment. En actualisant les informations des partenaires, l’entreprise sécurise ses flux financiers et reste en conformité avec les réglementations en vigueur.

Assurer la sécurité et la conformité

Des solutions efficaces garantissent la sécurité des informations sensibles. Grâce à des contrôles renforcés et à la bonne mise en œuvre des processus, les documents nécessaires sont toujours accessibles. Cela permet de rester en conformité, de limiter la fraude et d’assurer une base solide pour protéger votre business.

Maintenir des relations fiables avec les partenaires

Un suivi régulier de la documentation et des informations renforce la confiance avec vos partenaires. La remédiation repose sur des mesures de contrôles simples et clairs. Cette approche sécurise la relation professionnelle, limite les risques, et garantit que vos partenaires restent conformes aux règles internationales.

Faciliter la gestion et les mises à jour d'une api kyc

Avec la remédiation, la mise en œuvre des solutions est plus rapide et fluide. Les contrôles sont automatisés grâce à une IA agentique et à notre orchestrateur de tâches, ce qui simplifie la vérification et la collecte d’informations. Les mises à jour régulières de la documentation assurent une sécurité durable et un suivi précis de la connaissance client, même dans un environnement complexe.

Maintenance KYC complète et automatisée

Une maintenance KYC automatisée garantit la conformité en continu. Elle permet un traitement rapide des données, réduit la charge liée aux vérifications et renforce la diligence dans tous les processus. Les entreprises gagnent en efficacité, limitent les sanctions et sécurisent les avoirs de leurs clients, tout en restant en accord avec la réglementation en vigueur dans chaque pays

Réduire les faux positifs et améliorer le filtrage

Un bon logiciel de filtrage diminue les faux positifs et facilite le traitement. Il allège la charge de travail des équipes, réduit le délai de réponse et améliore la diligence dans les contrôles. Les entreprises disposent ainsi de meilleures ressources pour se concentrer sur leur métier principal et répondre aux besoins du marché.

Respecter les normes LCB FT dans chaque pays

La conformité lcb ft exige un processus précis et des actes clairs. Grâce à l’automatisation, les banques et autres institutions financieres, appliquent les règles en vigueur selon le pays et le régime légal. Ce travail limite les sanctions, optimise la diligence et répond aux besoins croissants de transparence dans le lieu où elles exercent leurs activités.

Gérer la personne morale et les entités associées

La surveillance d’une personne morale et de toutes ses entités liées requiert un suivi rigoureux. Un logiciel adapté centralise les informations pour un traitement plus fluide. Le but étant l’identification des parties concernées, l’appliquation des mesures de diligence et de garantir une réponse rapide aux autorités en cas de contrôle ou de besoin spécifique.

Gel des avoirs et autres sanctions international

Un système automatisé aide à repérer rapidement toute entrée sur les listes de gel des avoirs ou autre sanctions international. Grâce à une technologie de filtrage avancée et des conseils adaptés, les processus de traitement des données KYC automatisé sont renforcés. Nous vous offrons offre avec une couverture international, vous permettant de vous étendre à tous les pays de votre choix et de rester conforme aux exigences réglementaires en vigueur dans chaque pays.

FAQ sur la conformité et la maintenance KYC

Pourquoi le KYC est-il un process essentiel pour les entreprises ?

Le KYC est un process indispensable car il permet de sécuriser les décisions, de réduire les risques et de rester en conformité avec la loi.

Comment vérifier une identité de manière fiable ?

La vérification d’une identité repose sur la collecte de documents et la bonne mise en oeuvre des contrôles, grâce à des outils automatisés.

Quels sont les avantages d’un ensemble de solutions KYC automatisées ?

Un ensemble de solutions KYC facilite la gestion des données, optimise les flux et permet d’obtenir des résultats rapides et fiables.